(YATIRIMCILARIN ARACI KURULUŞLARA İLETMESİ GEREKEN BELGELER)

DEĞERLİ YATIRIMCILAR,
09.01.2008 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.04.2008
tarihi itibariyle yürürlüğe giren SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ
VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER
HAKKINDA YÖNETMELİK ile hesap açılışlarında kimlik bilgilerinin
tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmelik
yürürlüğe girmeden önce aracı kuruluş nezdinde hesabı bulunan
yatırımcıların da adres teyidine ilişkin belgeleri 31.12.2008 tarihine kadar
çalıştıkları kurumlara ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Söz konusu Yönetmelik gereği yatırımcıların, aracı kuruluşa beyan ettikleri
adreslerin teyidi için,
- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah) veya,
- Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete
ilişkin olan ve ibraz tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş
fatura veya,
- Bir kamu kurumu tarafından verilen belgeyi,
31.12.2008 tarihine kadar çalıştıkları kuruma teslim etmesi gerekmektedir.
İlgili düzenlemede öngörülen tarihten sonra işlem yapmak isteyen
yatırımcıların işlemlerinde bir aksaklık yaşanmaması için 31.12.2008
tarihine kadar aracı kuruluşları ile irtibata geçmesi büyük önem arz
etmektedir.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ.